重磅！一批中國人的美國銀行賬戶被封，錢被沒收
飛來橫禍。
本想開個美國銀行賬戶存點錢、規避下CRS，卻不想錢直接被美國政府沒收了。
上個月，美國加州中央地區法院公布一份起訴書：
對三年來違規開設美國銀行賬戶的中國人，賬戶內資金應予以沒收。
怎么回事？
01
CRS最大漏洞：美國
我們先從CRS開始說。
2014年7月，經合組織推出CRS，讓參與國家/地區之間相互交換對方稅務居民資料，以提升稅收透明度，打擊納稅人利用跨國信息不透明進行逃稅漏稅及洗錢。
各國如火如荼推進，截至目前，承諾實施CRS的國家已有一百多個，包括中國，也包括幾乎所有的傳統避稅天堂等等，
2018年9月，中國大陸與其他CRS參與國進行第一次CRS信息交換，甚至，還為此準備好了新個稅反避稅條款。
但戲劇性的是，推行全球透明積極分子美國，卻拿FATCA當擋箭牌，拒絕執行CRS。
以此，美國成了CRS最大的漏洞。
把錢藏到美國去，也成了大家心照不宣的“避CRS秘籍”。
02
數百名中國人的美國賬戶資金被扣押/沒收
事由：
在這種背景下，據美國法院起訴書稱，
就是大約從2019年開始，很多中國人尋求開立美國的銀行賬戶。
而他們開戶的方式，
可能就是找“靠譜中介”，比如通過百度、微信、淘寶、秘書公司等各種渠道，以及提供簡單資料（比如護照掃描件），“足不出戶辦理開戶”。
推薦閱讀
大家都在看
2022-03-12 18:18:09
2022-03-12 18:48:26
2022-03-12 18:02:56
2022-03-12 18:12:10
2022-03-12 18:30:21
2022-03-12 17:55:20
2022-03-11 12:20:11
2022-03-11 11:58:49
2022-03-11 12:40:16
2022-03-11 12:14:23
2022-03-11 12:46:38
2022-03-11 11:14:18
2022-03-11 11:00:51
2022-03-11 11:23:45
2022-03-11 10:54:04
2022-03-11 10:25:26
2022-03-11 10:03:54
2022-03-11 09:42:22
2022-03-10 12:16:44
2022-03-10 11:52:55
2022-03-10 12:22:53
2022-03-10 12:09:45
2022-03-10 11:25:34
2022-03-10 11:36:24
2022-03-10 11:03:38